АО "Узкимёсаноат"

Информация о существенном факте №06

Печатная версия Скачать: pdf (66.64 KB)

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Государственно-акционерная компания «Узкимёсаноат»
Сокращенное: ГАК «Узкимёсаноат»
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент ул. Навои, 38
Почтовый адрес: г. Ташкент ул. Навои, 38
Адрес электронной почты: uzkimyosanoat@uks.uz
Официальный веб-сайт: www.uzkimyosanoat
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 13 июня 2015 года
Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2015 года
Место проведения общего собрания: г. Ташкент ул. Навои, 38
Кворум общего собрания: 100 %
N вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против Воздер-сь
% коли- чество % коли- чество % коли- чество
1. С учётом положительного заключения аудиторской организации
ООО «TRANSAUDIT-F» и решения Совета ГАК «Узкимёсаноат» утвердить годовой отчёт ГАК «Узкимёсаноат» за 2014 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).		 100 135 500 430 0 0 0 0
2. Принять к сведению отчёт Совета ГАК «Узкимёсаноат» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию. 100 135 500 430 0 0 0 0
3. Согласно указаниям Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, утвердить и распределить прибыль ГАК «Узкимёсаноат» по итогам 2014 года в размере 1718513 300 в следующем порядке: в резервный фонд (согласно статье 32 Закона «Об акционерных обществах
и защите прав акционеров» и Устава) - 85925665 сум; в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП–916 и Положению о фонде) - 17185133 сум; в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245) - 17185133 сум; на капитализацию в уставный фонд компании с последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада ГАК «Узкимёсаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий» - 1598217369 сум.		 100 135 500 430 0 0 0 0
5. На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсаноат»: Абдухамидов А.А. – начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Курбанов А.Б. – начальник отдела Центра по управлению государственными активами; Химматов А.Х. – сотрудник управления финансов города Ташкента 100 135 500 430 0 0 0 0
6. Продлить трудовой договор сроком на один год с председателем правления компании - Ибрагимовым Нормат Саъдуллаевичем 100 135 500 430 0 0 0 0
6.1. Согласно указанию ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, вопрос продления трудовых договоров с заместителями председателя правления компании рассмотреть по итогам аттестации, проводимой в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП–4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» 100 135 500 430 0 0 0 0
7. Утвердить организационную структуру общества в пределах установленной штатной численности согласно приложению № 1 к настоящему решению акционера. 100 135 500 430 0 0 0 0
8.1. На основании рекомендаций Совета ГАК «Узкимёсаноат» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором ГАК «Узкимёсаноат» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT». 100 135 500 430 0 0 0 0
8.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» в размере не более 10,0 млн.сум 100 135 500 430 0 0 0 0
9.1. Увеличить уставный фонд Компании с 151801131729 сум до 155147992350 сум путем увеличения номинальной стоимости акции Компании с 1120,30 сум до 1145 сум за счет капитализации части чистой прибыли Компании за 2014 год в размере 1632587635 сум и части накопленной прибыли Компании прошлых лет в размере 1714272986 сум. 100 135 500 430 0 0 0 0
9.2. Утвердить размер уставного фонда Компании в размере 155147992350 (сто пятьдесят пять миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот девяноста две тысячи триста пятьдесят) сум, номинальную стоимость одной акции Компании в размере 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум 100 135 500 430 0 0 0 0
10. Осуществить новый выпуск 135.500.430 штук простых именных бездокументарных акций с увеличенной номинальной стоимостью 1.145 сум. 100 135 500 430 0 0 0 0
10.1. Ранее размещенные акции с номинальной стоимостью 1 120,30 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 1 145 сум 100 135 500 430 0 0 0 0
11.1 Утвердить решение о новом выпуске акций ГАК «Узкимёсаноат» согласно приложению № 2 к настоящему решению акционера 100 135 500 430 0 0 0 0
11.2 Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года №ЗРУ–387) проспект эмиссии акций представляется в регистрирующий орган только при осуществлении выпуска акций, предусматривающего публичное размещении акций. В связи с этим, принимая во внимание, что размещение нового выпуска акций будет осуществляться по закрытой подписке (частное размещение), вопрос об утверждении проспекта эмиссии нового выпуска акций оставить без рассмотрения 100 135 500 430 0 0 0 0
12. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ГАК «Узкимёсаноат», согласно приложению № 3 к настоящему решению акционера. 100 135 500 430 0 0 0 0
13. На основании указаний ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 21.05.2015г. №02/06-1106 и от 11.06.2015г. №01/06-1355 одобрить перечень сделок с аффилированными лицами ГАК «Узкимёсаноат», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления своей текущей хозяйственной деятельности на 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению акционера. 100 135 500 430 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. С учётом положительного заключения аудиторской организации
ООО «TRANSAUDIT-F» и решения Совета ГАК «Узкимёсаноат» утвердить годовой отчёт ГАК «Узкимёсаноат» за 2014 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).
2. Принять к сведению отчёт Совета ГАК «Узкимёсаноат» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.
3. Согласно указаниям Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, утвердить и распределить прибыль ГАК «Узкимёсаноат» по итогам 2014 года в размере 1718513 300 в следующем порядке: в резервный фонд (согласно статье 32 Закона «Об акционерных обществах
и защите прав акционеров» и Устава) - 85925665 сум; в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП–916 и Положению о фонде) - 17185133 сум; в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245) - 17185133 сум; на капитализацию в уставный фонд компании с последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада ГАК «Узкимёсаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий» - 1598217369 сум.
5. На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсаноат»: Абдухамидов А.А. – начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан; Курбанов А.Б. – начальник отдела Центра по управлению государственными активами; Химматов А.Х. – сотрудник управления финансов города Ташкента
6. Продлить трудовой договор сроком на один год с председателем правления компании - Ибрагимовым Нормат Саъдуллаевичем
6.1. Согласно указанию ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, вопрос продления трудовых договоров с заместителями председателя правления компании рассмотреть по итогам аттестации, проводимой в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП–4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»
7. Утвердить организационную структуру общества в пределах установленной штатной численности согласно приложению № 1 к настоящему решению акционера.
8.1. На основании рекомендаций Совета ГАК «Узкимёсаноат» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором ГАК «Узкимёсаноат» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT».
8.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» в размере не более 10,0 млн.сум
9.1. Увеличить уставный фонд Компании с 151801131729 сум до 155147992350 сум путем увеличения номинальной стоимости акции Компании с 1120,30 сум до 1145 сум за счет капитализации части чистой прибыли Компании за 2014 год в размере 1632587635 сум и части накопленной прибыли Компании прошлых лет в размере 1714272986 сум.
9.2. Утвердить размер уставного фонда Компании в размере 155147992350 (сто пятьдесят пять миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот девяноста две тысячи триста пятьдесят) сум, номинальную стоимость одной акции Компании в размере 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум
10. Осуществить новый выпуск 135.500.430 штук простых именных бездокументарных акций с увеличенной номинальной стоимостью 1.145 сум.
10.1. Ранее размещенные акции с номинальной стоимостью 1 120,30 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 1 145 сум
11.1 Утвердить решение о новом выпуске акций ГАК «Узкимёсаноат» согласно приложению № 2 к настоящему решению акционера
11.2 Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года №ЗРУ–387) проспект эмиссии акций представляется в регистрирующий орган только при осуществлении выпуска акций, предусматривающего публичное размещении акций. В связи с этим, принимая во внимание, что размещение нового выпуска акций будет осуществляться по закрытой подписке (частное размещение), вопрос об утверждении проспекта эмиссии нового выпуска акций оставить без рассмотрения
12. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ГАК «Узкимёсаноат», согласно приложению № 3 к настоящему решению акционера.
13. На основании указаний ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 21.05.2015г. №02/06-1106 и от 11.06.2015г. №01/06-1355 одобрить перечень сделок с аффилированными лицами ГАК «Узкимёсаноат», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления своей текущей хозяйственной деятельности на 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению акционера.
4. Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Кол-во голосов
N Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
коли- чество тип
1. Мирзиёев Ш.М. Премьер-министр Республики Узбекистан 0 0 135 500 430
2. Ибрагимов Г.И. заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан 0 0 135 500 430
3. Хидоятов Д.А. председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации и развитию конкуренции 0 0 135 500 430
4. Юсупов Б.М. первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан 0 0 135 500 430
5. Икрамов М.М. государственный поверенный по управлению государственным пакетом акций ГАК «Узкимёсаноат» 0 0 135 500 430
6. Эргашев И.К. первый заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан 0 0 135 500 430
7. Шерматов С.Б. заместитель министра экономики Республики Узбекистан 0 0 135 500 430
8. Эшматов М.Ё. заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан 0 0 135 500 430
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав  
                           

 

Председатель правления Ибрагимов Н.С
Главный бухгалтер Чулиев Н.С
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ахмедов А.М