АО "Узкимёсаноат"

Информация о существенном факте №06

Печатная версия Скачать: pdf (61.67 KB)

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "O'zkimyosanoat" AJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
Почтовый адрес: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
Адрес электронной почты: uzkimyosanoat@uks.uz
Официальный веб-сайт: www.uzkimyosanoat.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: Внеочередное
Дата проведения общего собрания: 28.04.2017
Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2017
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
Кворум общего собрания: 100%
№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. 1.Определить количественный состав наблюдательного совета
АО «Узкимёсаноат» из 7 членов.
2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета
АО «Узкимёсаноат» Ш.М.Мирзиёева, С.Б.Шерматова		 100 380 324 406 0 0 0 0
3. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» утвердить:
«Положение о функциональных обязанностях председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 1;
«Положение о функциональных обязанностях Первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 2;
«Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 3;
«Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 4.		 100 380 324 406 0 0 0 0
4. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.04.2017 г. №230 «О назначении Ж.Т.Мирзамахмудова заведующим департамента Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров Республики Узбекистан» прекратить в установленном порядке полномочия Ж.Т.Мирзамахмудова в должности заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» по перспективному развитию и инвестициям. 100 380 324 406 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. 1.Определить количественный состав наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» из 7 членов.
2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат» Ш.М.Мирзиёева, С.Б.Шерматова
2. Избрать и утвердить следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Узкимёсаноат»:
Ибрагимов Г.И. - заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан;
По должности – первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции;
Икрамов М.М. - министр юстиции Республики Узбекистан;
Мирзаев М.М. - заместитель министра финансов Республики Узбекистан;
По должности - заместитель министра экономики Республики Узбекистан;
Шоахмедов Ш.Ш. - заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан;
Мирсоатов А.К. - председатель правления АКБ «Узпромстройбанк».
3. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан
от 12.04.2017 года №ПП-2884 «О мерах по совершенствованию структуры управления АО «Узкимёсаноат» утвердить:
«Положение о функциональных обязанностях председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 1;
«Положение о функциональных обязанностях Первого заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 2;
«Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 3;
«Положение о функциональных обязанностях заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» согласно приложениям 4.
4. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.04.2017 г. №230 «О назначении Ж.Т.Мирзамахмудова заведующим департамента Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности Кабинета Министров Республики Узбекистан» прекратить в установленном порядке полномочия Ж.Т.Мирзамахмудова в должности заместителя председателя правления АО «Узкимёсаноат» по перспективному развитию и инвестициям.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:
№ Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
             
             
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах
№ Ф.И.О. Место работы, должность Принадлежащие акции Количество голосов
Место должность тип количество
1 Ибрагимов Гуломжон Иномович Кабинет Министров Республики Узбекистан заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - - 380 324 406
2 По должности Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции первый заместитель председателя - - 380 324 406
3 Икрамов Музраф Муборакходжаевич Министерства юстиции Республики Узбекистан министр юстиции - - 380 324 406
4 Мирзаев Мубин Мухидинович Министерства финансов Республики Узбекистан заместитель министра - - 380 324 406
5 По должности Министерства экономики Республики Узбекистан заместитель министра - - 380 324 406
6 Шоахмедов Шохрух Шорахимович Центральный банк Республики Узбекистан заместитель председателя - - 380 324 406
7 Мирсоатов Алишер Кудратович АКБ «Узпромстройбанк» Председатель правления - - 380 324 406
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав  Нет

 

Председатель Правления: Абдуллаев А.А.
Главный бухгалтер: Халилов У.И.
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб-сайте: Ахмедов А.М.