Положение об исполнительном органе АО «Узкимёсаноат»

Утверждено Решением единственного акционера АО «Узкимёсаноат» от 30.06.2016г.

Настоящее «Положение об исполнительном органе АО «Узкимёсаноат»» (далее Положение) разработано на основании статей 14, 79, 80 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и Устава АО «Узкимёсаноат» (далее Узкимёсаноат) в новой редакции.

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа АО «Узкимёсаноат», порядок выборов руководителя и членов исполнительного органа (далее Правление), а также права и обязанности руководителя и членов Исполнительного органа.

2. Порядок избрания и прекращение полномочий исполнительного органа

2.1. Правление общества состоит из 4 (четырех) членов.

2.2. Члены Правления общества избирается Советом из числа председателя правления и его заместителей в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом, сроком на один год, в случае переизбрания по результатам конкурсного отбора.

2.3. Избрание руководителя исполнительного органа и членов правления осуществляется на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.4. Договор с руководителем исполнительного органа и членами правления от имени общества подписывается Председателем Совета или лицом, уполномоченным Советом общества, в котором определены условия оплаты, размер вознаграждения, находящийся в прямой зависимости от эффективности деятельности.

2.5. Совет вправе досрочно прекратить полномочия членов исполнительного органа и его руководителя при нарушении ими условий договора, совершении ими грубых нарушений Устава или причинении убытков их действиями либо бездействием.

2.6. Решение о прекращении (расторжении) договора с руководителем исполнительного органа (председателем правления) и членами правления принимается Советом простым большинством голосов.

2.7. В случае принятия Советом общества решения о прекращении полномочий Председателя и членов правления вопрос для передачи их полномочий другому лицу может быть решен на том же заседании, либо оставлен для рассмотрения на очередное заседание Совета с назначением временно исполняющего обязанности Председателя и члена правления до завершения конкурсного отбора в установленном законодательством порядке.

2.8. К компетенции исполнительного органа и его руководителя относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета.

2.9. Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета.

3. Порядок работы и компетенция исполнительного органа

3.1. Правление действует на основании устава.

3.2. Руководитель исполнительного органа (председатель правления) руководит повседневной хозяйственной деятельностью. В этих целях Председатель правления по мере необходимости проводит заседания Правления. В случае отсутствия председателя правления его права и обязанности возлагаются соответствующим приказом общества.

3.3. Совмещение функции председателя правления с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета.

3.4. Члены Правления действуют в пределах компетенции определяемой должностными инструкциями, условиями заключенного трудового договора, указаниями Председателя правления, решениями Общего Собрания Акционеров, Совета и настоящим Положением.

3.5. Вопросы, выносимые Председателем правления на решение Совета или Общего Собрания Акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления.

3.6. Заседание правления вправе решать вопросы, внесенные в его повестку дня, если в заседании участвуют более 50% членов правления.

3.7. На заседаниях Правления ведется протокол заседания. Протокол заседания составляется не позднее пяти (5) рабочих дней после проведения заседания. Выписка из Протокола в бумажной форме заверяется секретарем заседания. Выписки из протоколов заседаний Правления выдаются:

  • Председателю Совета и Ревизионной комиссии - по требованию;
  • специалистам предприятия - непосредственным исполнителям решений, принятых на заседании Правления;
  • по запросу иных должностных лиц - только по разрешению Председателя правления;
  • другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.8. Председатель правления общества имеет право:

3.8.1. без доверенности действовать от его имени, в том числе представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами, в том числе государственными, совершать сделки от имени общества, назначать руководителя филиала или представительства, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

3.8.2. управлять обществом и принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий;

3.8.3. управлять производственными, организационными, финансовыми и коммерческими аспектами повседневной хозяйственной деятельности;

3.8.4. заключать контракты и договоры, в том числе трудовые;

3.8.5. требовать от работников надлежащего выполнения работы, обусловленной трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными действующими в правилами, и положениями;

3.8.6. делегировать право на заключение и прекращение трудовых договоров с работниками;

3.8.7. при заключении трудовых договоров с работниками определять для них объем и состав сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну;

3.8.8. выдавать доверенности от имени общества;

3.8.9. открывать и закрывать в банках расчетный и другие счета общества;

3.8.10. совершать сделки, за исключением сделок, совершение которых отнесено к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Совета;

3.8.11. распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом;

3.8.12. издавать приказы и распоряжения по вопросам, связанным с деятельностью общества, обязательные к исполнению для всех подчиненных ему работников;

3.8.13. в случае нарушения работниками общества трудовой дисциплины применять к ним меры дисциплинарного воздействия, а также делегировать данные полномочия;

3.8.14. осуществлять поощрение работников;

3.8.15. вносить изменение в организационную структуру с последующим её утверждением общим собранием акционеров. На основе утвержденной общим собранием акционеров организационной структуры утверждать штатное расписание, проводить укомплектование квалифицированным персоналом;

3.8.16. утверждать перечни лиц, имеющих право подписи на банковских документах;

3.8.17. вступать от имениобщества в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

3.8.18. поручать решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, руководителям структурных подразделений;

3.8.19. по согласованию с Советом, являться организатором и координатором проведения Общих Собраний Акционеров, в том числе, рассылать уведомления Акционерам о проведении Общего Собрания, подготавливать все необходимые документы и решать все другие вопросы, связанные с организацией проведения Общих Собраний Акционеров.

3.8.20. утверждать Положения о структурных подразделениях управления общества.

3.9. Председатель правления общества обязан:

3.9.1. осуществлять в пределах своей компетенции руководство текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

3.9.2. организовывать исполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета;

3.9.3. обеспечивать эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений;

3.9.4. обеспечивать выполнение договорных обязательств, получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

3.9.5. руководить разработкой программ и бизнес-планов развития, организовывать и контролировать их исполнение;

3.9.6. представлять Совету ежеквартальный отчет о ходе выполнения годового бизнес-плана;

3.9.7. обеспечивать соблюдение требований законодательства в деятельности;

3.9.8. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в общества, своевременно предоставлять ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы, а также сведения о деятельности общества, направляемые Акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

3.9.9. беспрепятственно предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности по требованию Совета, Ревизионной комиссии или аудиторской организации;

3.9.10. обеспечивать полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

3.9.11. сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;

3.9.12. обеспечивать сохранение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;

3.9.13. принимать меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

3.9.14. поддерживать трудовую и технологическую дисциплину;

3.9.15. обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников общества;

3.9.16. выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнять обязательства по коллективному договору;

3.9.17. предоставлять в установленные сроки Общему Собранию Акционеров и Совету доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

3.9.18. соблюдать все права Акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих Собраниях Акционеров, начислению и выплате дивидендов;

3.9.19. соблюдать положения внутренних документов общества и действующего законодательства Республики Узбекистан.

3.9.20. выполнять другие обязанности, которые ему может делегировать Общее Собрание Акционеров и/или Совет.

4. Ответственность председателя и членов правления

4.1. В случае, если член Правления является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения, при обсуждении указанного вопроса. Член Правления, заинтересованный в сделке, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.

4.2. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Правления.

4.3. Члены Правления не имеют права использовать возможности общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах) в целях личного обогащения.

4.4. Члены Правления несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.