Положение о порядке принятия единственным акционером АО «Узкимёсаноат» решений по вопросам, отнесённым к компетенции Общего собрания акционеров

Утверждено Решением единственного акционера АО «Узкимёсаноат» 30 июня 2016 года

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом.

1.2. Решение единственного акционера оформляется не реже одного раза в год, не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

1.3 Решением единственного акционера в обязательном порядке утверждаются:

  • Годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках;
  • Распределение прибыли и убытков;
  • Отчеты аудиторской организации и Ревизионной комиссии касательно результатов финансово-хозяйственной деятельности;
  • Отчет руководителя исполнительного органа и Совета о деятельности и финансовом положении, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития;
  • Распределение дивидендов;
  • Избрание Совета;
  • Избрание Ревизионной комиссии;
  • Вопросы о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с руководителем исполнительного органа (председатель правления) и членами исполнительного органа (члены правления), при условии, что такие назначения не были произведены ранее Советом в соответствии с полномочиями, предоставленными Совету Уставом по результатам конкурсного отбора;
  • Отчет Совета по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

  • внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  • определение количественного состава Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение организационной структуры;
  • установление выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и/или компенсаций, а также их предельных размеров;
  • избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение её полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
  • утверждение годового отчета, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков;
  • распределение прибылей и убытков;
  • утверждение предлагаемого распределения дивидендов, рекомендованного Советом;
  • утверждение годового бизнес-плана с учетом положений;
  • уменьшение уставного фонда;
  • увеличение уставного фонда;
  • приобретение собственных акций;
  • реорганизация;
  • ликвидация, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
  • утверждение предельного размера объявленных акций;
  • совершение крупных сделок, в случаях, установленных законодательством;
  • заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законодательством;
  • заслушивание отчетов Совета и заключений Ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению;
  • принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
  • принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
  • принятие решения о выкупе корпоративных облигаций;
  • принятие решения о неприменении преимущественного права;
  • определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
  • дробление и консолидация акций;
  • решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

2.3 Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету, за исключением следующих вопросов:

  • увеличение уставного фонда, а также внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного фонда;
  • определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии законодательством;
  • принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
  • принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
  • принятие решения о выкупе корпоративных облигаций;
  • образование исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
  • установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
  • утверждение годового бизнес-плана.

2.4 В соответствии с уставом, Совету принадлежит право принятия решений по вопросам в порядке, установленном Уставом.

3. Решения единственного акционера

3.1 Порядок оформления решения единственного акционера принимает Совет, который:

  • определяет дату, оформление решения единственного акционера, которая не может быть установлена менее чем за 10 (десять) и более чем за 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении;
  • утверждает перечень вопросов;
  • рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за прошедший год и принимает решение о вынесении указанных документов на утверждение единственному акционеру;
  • рассматривает вопрос о выплате годовых дивидендов, принимает решение о размере выплаты таких дивидендов и выносит указанный вопрос на утверждение единственному акционеру;
  • утверждает дату списка держателя акций для оформления решения единственного акционера;
  • рассматривает и утверждает перечень кандидатур в состав Совета и выносит указанный вопрос на утверждение решения единственного акционера;
  • рассматривает и утверждает перечень кандидатур в Ревизионную комиссию и выносит указанный вопрос на утверждение решения единственного акционера;
  • рассматривает и утверждает кандидатуру руководителя исполнительного органа (председателя правления) и выносит указанный вопрос на утверждение решения единственного акционера;
  • рассматривает и утверждает организационную структуру и выносит указанный вопрос на утверждение решения единственного акционера;
  • заслушивает и утверждает проект отчета Совета по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

3.2 К информации (материалам), подлежащей представлению Акционеру при оформлении решения единственного акционера относятся:

  • годовой отчет;
  • заключение Ревизионной комиссии и аудиторской организации по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности;
  • сведения о кандидатах в Совет и ревизионную комиссию;
  • заключение Совета о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с руководителем исполнительного органа (председателем правления) (если решение о перезаключении или прекращении договора с руководителем исполнительного органа;
  • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
  • Данный перечень может быть дополнен или изменен в соответствии с решениями уполномоченного государством органа по регулированию рынка ценных бумаг или Совета.

3.3 Акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее, чем 1% (одного процента) голосующих акций, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года имеет право внести вопросы в повестку дня решение единственного акционера и выдвинуть кандидатов в Совет и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

3.4 Вопросы в повестку дня решения единственного акционера вносятся в письменной форме с указанием мотивов их постановки, имени (наименования) акционера, вносящего вопрос, количества и вида принадлежащих ему акций. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет и/или Ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

3.5 Совет рассматривает все поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня решения единственного акционера или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока.

3.6 Вопрос, внесенный Акционером, подлежит включению на рассмотрение решения единственного акционера, как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

  • Акционер не является владельцем количества голосующих акций;
  • если данные о кандидатурах в выборные органы являются неполными;
  • предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

4. Голосование

4.1 Акционер, имеет право на один голос за каждую акцию, в отношении которой он является владельцем.

4.2 Голосование осуществляется по принципу: «одна голосующая акция общества - один голос».

5. Письменное решение единственного акционера

5.1 В решении единственного акционера указывается:

  • место и время;
  • количество голосов, которыми обладает акционер;
  • фамилия, имя, отчество и должность представителя государства;
  • основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

5.2 Решение единственного акционера подписывается представителем государства.

5.3 Решение единственного акционера оформляется не позднее 10 (десяти) дней.

6. Выполнение решений

6.1 Контроль за ходом выполнения решений единственного акционера осуществляет Совет.

6.2 Решение единственного акционера обязательно для выполнения в установленном порядке.