Решение единственного акционера по вопросам, входящим в компетенцию Годового общего собрания акционеров, в лице представителя государства по 100% пакету акций в уставном фонде АО «Узкимёсаноат» от 13 июня 2015 года

Согласно выписке со счёта депо по состоянию на 10.06.2015 г. единственным акционером по 100% пакету акций ГАК «Узкимёсаноат» является ГУП «Центр по управлению государственными активами».

Представитель акционера - министр юстиции Республики Узбекистан М.М. Икрамов, государственный поверенный по управлению 100%-ным государственным пакетом акций ГАК «Узкимёсаноат» в количестве 135 500 430 штук согласно Договору доверительного управления государственной долей от 04.04.2014 года №283. Настоящее решение было принято в письменной форме в соответствии со статьей 58 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также указаниями ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355 и Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 по порядку голосования по следующим вопросам, отнесённым к компетенции Общего собрания акционеров ГАК «Узкимёсаноат».

1. Утверждение годового отчета ГАК «Узкимёсаноат» за 2014 год. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

1. С учётом положительного заключения аудиторской организации ООО «TRANSAUDIT-F» и решения Совета ГАК «Узкимёсаноат» утвердить годовой отчёт ГАК «Узкимёсаноат» за 2014 год (в т.ч. содержащий бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков).

2. Заслушивание отчёта Совета ГАК «Узкимёсаноат» и заключения ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

2. Принять к сведению отчёт Совета ГАК «Узкимёсаноат» и заключение ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию.

3. Утверждение распределения прибыли ГАК «Узкимёсаноат» по итогам 2014 года. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

3. Согласно указаниям Министерства финансов Республики Узбекистан от 21.05.2015г. №53/2015 и ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, утвердить и распределить прибыль ГАК «Узкимёсаноат» по итогам 2014 года в размере 1 718 513 300 в следующем порядке:

в резервный фонд (согласно статье 32 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава) - 85 925 665 сум;

в Фонд модернизации и новых технологий (согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. №ПП–916 и Положению о фонде) с последующий их капитализацией в уставный фонд - 17 185 133 сум; в Фонд по охране труда (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.11.2008 г. №245) с последующий их капитализацией в уставный фонд - 17 185 133 сум; на капитализацию в уставный фонд компании с последующим использованием на реализацию проекта «Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен» в виде дополнительного вклада ГАК «Узкимёсаноат» в уставный фонд ООО «Дирекция по строительству резинотехнических изделий» - 1 598 217 369 сум.

4. Избрание членов Совета ГАК «Узкимёсаноат».

4. На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 24.07.2006г. №ПП–424 и предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав Совета ГАК «Узкимёсаноат» кумулятивное голосование:

Мирзиёев Ш.М. Премьер-министр Республики Узбекистан 135 500 430
Ибрагимов Г.И. заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан 135 500 430
Хидоятов Д.А. председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации и развитию конкуренции 135 500 430
Юсупов Б.М. первый заместитель министра финансов Республики Узбекистан 135 500 430
Икрамов М.М. государственный поверенный по управлению государственным пакетом акций ГАК «Узкимёсаноат» 135 500 430
Эргашев И.К. первый заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан 135 500 430
Шерматов С.Б. заместитель министра экономики Республики Узбекистан 135 500 430
Эшматов М.Ё. заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан 135 500 430

5. Избрание членов ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсаноат». Решение (135 500 430 голосов, 100%):

5. На основании предложений ГУП «Центр по управлению государственными активами» (письма от 29.01.2015г. №01/06-186 и от 11.06.2015г. №01/06-1355) избрать и утвердить следующий состав ревизионной комиссии ГАК «Узкимёсаноат»:

Абдухамидов А.А. – начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан;

Курбанов А.Б. – начальник отдела Центра по управлению государственными активами;

Химматов А.Х. – сотрудник управления финансов города Ташкента.

6. О продлении трудовых договоров с руководителем и членами исполнительного органа. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

6.1. Продлить трудовой договор сроком на один год с председателем правления компании - Ибрагимовым Нормат Саъдуллаевичем. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

6.2. Согласно указанию ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 11.06.2015г. №01/06-1355, вопрос продления трудовых договоров с заместителями председателя правления компании рассмотреть по итогам аттестации, проводимой в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП–4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». 7. Утверждение организационной структуры общества. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

7. Утвердить организационную структуру общества в пределах установленной штатной численности согласно приложению № 1 к настоящему решению акционера.

8. Принятие решения о проведении аудиторской проверки в 2015 году, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

8.1. На основании рекомендаций Совета ГАК «Узкимёсаноат» и службы внутреннего аудита компании утвердить внешним аудитором ГАК «Узкимёсаноат» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT». Решение (135 500 430 голосов, 100%):

8.2. Определить оплату услуг аудиторской организации ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» в размере не более 10,0 млн.сум.

9. Об увеличении уставного фонда ГАК «Узкимёсаноат» путём увеличения номинальной стоимости акций. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

9.1. Увеличить уставный фонд Компании с 151 801 131 729 сум до 155 147 992 350 сум путем увеличения номинальной стоимости акции Компании с 1 120,30 сум до 1 145 сум за счет капитализации части чистой прибыли Компании за 2014 год в размере 1 632 587 635 сум и части накопленной прибыли Компании прошлых лет в размере 1 714 272 986 сум. 9.2. Утвердить размер уставного фонда Компании в размере 155 147 992 350 (сто пятьдесят пять миллиардов сто сорок семь миллионов девятьсот девяноста две тысячи триста пятьдесят) сум, номинальную стоимость одной акции Компании в размере 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) сум.

10. Принятие решение о новом выпуске акций. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

10.1. Осуществить новый выпуск 135 500 430 штук простых именных бездокументарных акций с увеличенной номинальной стоимостью 1 145 сум.

10.2. Ранее размещенные акции с номинальной стоимостью 1 120,30 сум конвертировать во вновь выпускаемые акции с номиналом 1 145 сум.

11. Утверждение решения и проспекта эмиссии нового выпуска акций. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

11.1. Утвердить решение о новом выпуске акций ГАК «Узкимёсаноат» согласно приложению № 2 к настоящему решению акционера. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

11.2. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона «О рынке ценных бумаг» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 3 июня 2015 года №ЗРУ–387) проспект эмиссии акций представляется в регистрирующий орган только при осуществлении выпуска акций, предусматривающего публичное размещении акций. В связи с этим, принимая во внимание, что размещение нового выпуска акций будет осуществляться по закрытой подписке (частное размещение), вопрос об утверждении проспекта эмиссии нового выпуска акций оставить без рассмотрения. 12. Внесение изменений и дополнений в Устав ГАК «Узкимёсаноат» Решение (135 500 430 голосов, 100%):

12. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ГАК «Узкимёсаноат», согласно приложению № 3 к настоящему решению акционера.

13. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами. Решение (135 500 430 голосов, 100%):

13. На основании указаний ГУП «Центр по управлению государственными активами» от 21.05.2015г. №02/06-1106 и от 11.06.2015г. №01/06-1355 одобрить перечень сделок с аффилированными лицами ГАК «Узкимёсаноат», которые могут быть совершены в будущем процессе осуществления своей текущей хозяйственной деятельности на 2015 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению акционера.

Государственный поверенный, министр юстиции
Республики Узбекистан
М.М.Икрамов